Con el auge del mercado de tokens no fungibles (NFT), más y más proyectos nuevos están ingresando a la arena. Con esto, también suele ser difícil identificar si el fraude se esconde entre tantas iniciativas, aunque existen algunas técnicas para descubrirlo.
Hay una serie de elementos a tener en cuenta para evitar las trampas que ponen los que estafan a los incautos. Eso es precisamente lo que quiere prevenir la guía de prácticas seguras para el mercado NFT, publicada recientemente por el equipo del sitio especializado NonFungible.
Por tanto, para fomentar las buenas prácticas, la guía guía a los usuarios sobre los pasos a seguir para distinguir proyectos prometedores de aquellos que no son.
En este sentido, los especialistas recomiendan atenerse a un checklist de ocho puntos que se debe considerar antes de realizar cualquier compra, independientemente del tipo de NFT que contemple el proyecto.
1. Verifique cada NFT y sus contratos inteligentes
Cuando alguien crea o acuña un NFT, ejecuta un código que se almacena en contratos inteligentes. Esta información se agrega a la cadena de bloques donde se administra el token no fungible.
Gracias a la transparencia de las cadenas de bloques públicas, estos datos se pueden verificar. Significa que cualquier parte interesada puede ver con precisión cuál es la lógica subyacente de un contrato inteligente vinculada a un activo digital.
Para identificar si el proyecto NFT es un fraude, los especialistas en NonFungible recomiendan consultar los datos publicados en los mercados como Opensea para determinar su legitimidad así como su historial.
2. Compruebe qué equipo está detrás del proyecto
La Guía de prácticas seguras recomienda que antes de comprar usuarios de NFT comprobar quién está detrás de la iniciativa. “Tómese el tiempo para explorar la sección del proyecto donde se presentan los desarrolladores y, a partir de ahí, investigue sobre los fundadores. A veces esto ayuda a evitar terribles estafas ”, señalan.
3. ¿Por qué es valioso el NFT que le interesa?
Aunque la pregunta puede parecer trivial y la respuesta depende de cada caso de uso, los especialistas recomiendan responder honestamente: ¿por qué considera valioso el NFT que le interesa? Esto te llevará a reconsidera las razones por las que crees que deberías tenerlo y pagar una cierta parte de dinero por ello.
Además, los investigadores invitan comprobar si el activo digital es útil para algo, ya que, entre otros casos de uso, también se utilizan para vender artesanías y esculturas físicas en galerías digitales.
Otro elemento a considerar es realizar una proyección para determinar si es probable que el precio del NFT aumente o disminuya con el tiempo. Esto con el fin de calcular si el activo se revalorizará con el tiempo o si en su lugar se devaluará.
4. ¿Es un proyecto descentralizado?
“Es importante comprender cuándo sus activos realmente le pertenecen”, señala el equipo de NonFungible en la guía. Con esto, recuerdan la frase que existe en el ecosistema, que dice: “si no son tus claves, no son tus bitcoins”.
De esta forma alertan a los usuarios para que no olviden que Deberían quedarse con sus criptoactivos.. “Si, por el contrario, alguien más los está custodiando, entonces no son tuyos”, advierten.
La guía también recomienda considerar si los desarrolladores de un proyecto tienen la capacidad de suspender las cuentas de los usuarios o acceder a los fondos almacenados en sus billeteras.
También creen que antes de comprar NFT, deben responderse las siguientes preguntas: ¿la imagen, el video o cualquier otro contenido vinculado a la NFT realmente le pertenecerá? ¿Está descentralizada la cadena de bloques que la acuñó?
5. ¿Cómo se asegura el proyecto de que el NFT que emite es un activo escaso?
Para verificar si un proyecto NFT es un fraude, la guía aconseja a los usuarios que verifiquen si existe algún riesgo de que los desarrolladores liberen cientos de otros activos del mismo tipo en cualquier momento. Si es posible, el activo pierde valor como un solo producto, la principal característica de los tokens coleccionables no fungibles.
Para dar un ejemplo concreto, podemos referirnos a uno de los primeros proyectos de NFT, los CryptoPunks, que son 10.000 imágenes de 24 por 24 píxeles de varios personajes punk. Cuando debutaron en 2017, era posible obtener uno simplemente pagando la comisión de una transacción de Ethereum.
Sin embargo, una vez que se reclamaron 10,000 CryptoPunks, no se pudieron crear más de estos personajes digitales. Por lo tanto, la oferta estuvo limitada desde el principio por el contrato inteligente. Una vez colocado en la cadena de bloques Ethereum, el contrato era un acuerdo vinculante que establecía cuántos punks pueden existir.
Esta escasez y oferta limitada, sujeta a una mayor demanda, eleva el precio, como sucede con bitcoin.
Fuente: Captura de pantalla / Instagram.
La manipulación del mercado existe en el mundo de las NFT
Los analistas de NonFungible advierten de otro enemigo que se esconde en el mundo de las NFT, como el Wash Trading. Es una forma de manipulación del mercado en la que un operador vende y compra simultáneamente los mismos instrumentos financieros para crear una falsa impresión de que existe una gran demanda.
Ha sido identificado Wash Trading en los mercados de NFT desde 2018. Ocurrió en un momento en que más de la mitad del volumen de operaciones se generó por un puñado de billeteras Ethereum que intercambiaban los mismos activos una y otra vez. “Era obvio por este tipo de razones que no se trataba de una actividad humana”, señalan los analistas en la guía.
Sin embargo, esta práctica engañosa ha ido evolucionando con el tiempo, aunque existen métodos para detectarla si se identifican ciertos patrones. Entre ellos, el más básico se llama Wash Trading 101, que es uno de los más fáciles de identificar.
6. Wash Trading 101
Wash Trading 101 ocurre cuando un comprador y un vendedor intercambian el mismo activo entre sí con insistencia. Se caracteriza por presentar precios NFT muy elevados e intervalos precisos entre cada venta, como por ejemplo cada 2 horas. Además, el precio del activo puede permanecer igual en el transcurso de diferentes transacciones, o puede bajar ligeramente para que los costos del gas se incluyan en la ecuación.
La guía de prácticas seguras para el mercado NFT muestra las características de Wash Trading 101, en el que el usuario identificado en la imagen como 0xA vende un activo a 0xB. Luego, el mismo activo se revende en breve a 0xA.
Esta operacion se puede hacer varias veces usando las mismas direcciones. En algunos casos, el activo se negocia decenas o cientos de veces entre las mismas dos carteras.
Los analistas muestran un movimiento que les permitió detectar la modalidad Wash Trading 101. Ocurrió en julio de 2019 cuando dos usuarios negociaron con el mismo activo al menos 10 veces. Durante este proceso, el precio del NFT disminuyó gradualmente con el tiempo, pasando de 2,14 a 1,9 éteres (ETH).
Aunque Wash Trading 101 describe un procedimiento para manipular el mercado entre dos jugadores, también puede incluir a otros participantes, que compran y venden el mismo activo entre sí.
7. El jefe del creador que más vende
Algunos creadores de contenido en NFT utilizar una práctica manipuladora para dar la falsa impresión de que han mucha demanda. Esto ocurre cuando un actor identificado como 0xA vende un activo a 0xB, pero inmediatamente después el comprador lo devuelve gratis a 0xA para que pueda revenderse a un tercer participante, en este caso 0xC.
Este patrón es único porque infla artificialmente el volumen de ventas de un creador, como puede verse, porque vende cada activo dos veces.
8. La técnica del tornado
La técnica del tornado también la utilizan los creadores de NFT que pretenden tener muchas ventas. En este caso, el usuario 0xA vende un activo a 0xB, pero luego el mismo activo se vende entre diferentes carteras. Finalmente, el NFT vuelve a 0xA una vez que el NFT lo vuelve a comprar.
“Este patrón presenta una oportunidad muy interesante para identificar direcciones que están involucradas en la manipulación empresarial”, señalan los analistas de NonFungible.
Aunque existen otros patrones más complejos de manipulación del mercado, todos se caracterizan por negociar el mismo NFT entre un grupo de personas. Sin embargo, en este punto es necesario señalar la observación que hacen los analistas a tener en cuenta, ya que siempre Existe la duda de que este tipo de operación ocurre entre varios actores por coincidencia, sin que esto represente en sí mismo que existe manipulación del mercado.
También hay otros elementos a considerar, como el hecho de que la participación de muchos monederos no siempre significa que detrás de ellos haya el mismo número de personas involucradas.
Recordemos también que se trata de carteras y no necesariamente humano. Es decir, detrás de un patrón avanzado, que incluye una decena de carteras, es muy posible que en la práctica sea solo una o la misma persona.
Guía de prácticas seguras para el mercado de NFT no fungibles.
En cualquier caso, así como la guía de prácticas seguras arroja datos para que los usuarios se protejan mientras operan en el mercado NFT, CriptoNoticias también ha informado sobre cuatro tipos de estafas que se cuelan en el mercado. auge de fichas coleccionables.
Estas variantes incluyen posibles ataques de suplantación de identidad, las promesas a cambio de algo, disfrazado de airdrop o la distribución gratuita de tokens y otras estafas lanzadas en las redes sociales para atrapar a los incautos que tienen interés en las NFT.