Los migrantes centroamericanos que pasan por México, buscando cruzar la frontera norte hacia Estados Unidos, serían extorsionados a cambio de criptomonedas, según Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Nieto Castillo emitió estas declaraciones durante una reunión con miembros del Instituto Nacional de Migración, según lo expresó el gobierno mexicano en un comunicado fechado el 27 de agosto.
El representante de la UIF informó que han identificado casos en los que Las criptomonedas se han utilizado para pagar extorsiones y rescates por secuestros. Los delincuentes han apelado a este medio como una forma de evadir la ley y poder ingresar sus ganancias al sistema financiero o sacar sus ganancias al exterior, agregó.
Hemos tenido casos relacionados con trata de personas, extorsión y secuestro, en los que grupos delictivos acaban obteniendo criptomonedas para poder introducir recursos ilícitos al sistema financiero o enviarlos desde plataformas electrónicas a otras latitudes, como Nigeria.
Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Se desconoce en cuántos casos se ha identificado el uso de criptomonedas, pero el funcionario alegó que existe casi 2.000 informes en los que participan más de 1.500 personas.
Nieto Castillo puso como ejemplo una operación de más de 150 millones de dólares, Aunque no aclaró si correspondían a los que involucran criptomonedas o se referían a casos más generales relacionados con trata de personas o secuestros.
Adicionalmente, el representante de la UIF aseguró que aún se está tratando de identificar a los grupos criminales relacionados con estos reportes. Al respecto, señaló que la agencia está trabajando en “la identificación de grupos criminales y las rutas financieras que se siguen en el triángulo norte de Centroamérica y México”.
La UIF con la mira puesta en las criptomonedas
Entre las organizaciones mexicanas, la UIF es una que presta especial atención a las criptomonedas, los intercambios donde se comercializan y las operaciones con ellas en general.
En septiembre del año pasado, CriptoNoticias informó que la entidad gubernamental había recibido hasta 2400 informes de actividades sospechosas de varios intercambios de bitcoins y criptomonedas que operan en esa nación.
Además, este año el propio Nieto Castillo se refirió a una gran cantidad de sitios de intercambio que operan ilegalmente en México. Específicamente, mencionó que había al menos 12 plataformas de este tipo que tuvo presencia en el mercado mexicano sin registro.