Hechos clave:
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Do Kwon se encuentra actualmente bajo custodia en Montenegro.
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El exdirector ejecutivo está a la espera de ser extraditado a EE. UU. o Corea del Sur, su país natal.
Los abogados de Do Kwon, exdirector ejecutivo de Terra, recibieron $7 millones justo antes del colapso de las criptomonedas Terra y Luna en mayo del año pasado, según un informe reciente.
Las víctimas del colapso han pedido una investigación, según KBS News., alegando que se trataba de un fraude financiero. La oficina del fiscal de Corea del Sur está investigando el flujo de fondos desde la sede de Terraform Labs en Singapur y ha descubierto que alrededor de 9 mil millones de wones fueron remitidos a Kim & Chang, el bufete de abogados más grande de Corea. Las transferencias monetarias, además, se habrían realizado varias veces justo antes del accidente.
Los fiscales y las autoridades policiales de Singapur están rastreando el origen de este dinero. También están prestando atención al hecho de que las remesas comenzaron “justo antes del colapso”, lo que sugiere que el ex director ejecutivo Kwon estaba al tanto de la posibilidad de un colapso de antemano y preparó respuestas legales. Tomando en cuenta que el colapso de Terra y LUNA ocurrió en mayo de 2022, según informó CriptoNoticias.
Choi Chang-min, un abogado, le dijo a KBS que “el hecho de que enviaron una gran suma de dinero a un gran bufete de abogados antes del accidente podría verse como una situación en la que estaban preparados para riesgos legales, como la investigación de la acusación. ”. En otras palabras, un tribunal podría ver el intento de Kwon de buscar protección legal como malas intenciones, antes del colapso oficial de la plataforma.
Cabe señalar que el imputado, Do Kwon, se encuentra actualmente detenido en Montenegro, luego de ser detenido el 23 de marzo, intentando ingresar al país con documentación falsa.
Según los informes, el bufete de abogados Kim & Chang envió abogados a Montenegro para reunirse con Do Kwon debido a su situación legal actual, lo que generó sospechas de que el ex director ejecutivo estaba al tanto de la situación.
Se estima que alrededor de 200.000 personas compraron la moneda estable Terra, así como el token Luna, antes y después del accidente, perdiendo así su dinero. El CEO Kwon aún no ha compensado a las víctimas.. La oficina del fiscal coreano está investigando si se desviaron más fondos antes del accidente. También se discute la posibilidad de recuperar el total de los fondos transferidos a la firma Kim & Chang, como parte de la investigación, que aún continúa.