Reguladores españoles comunicó esta semana que ellos intensifique sus esfuerzos de supervisión del comercio de criptomonedas, y aclaró que continuarán monitoreando a los proveedores de billeteras / billeteras digitales y a las empresas relacionadas con los pagos criptográficos.
Esta nueva iniciativa forma parte de Ministerio de Hacienda de España, específicamente el Unión de Técnicos Ministeriales (conocido localmente como GESTHA) quien afirmó que “ha estado monitoreando” la “situación de las criptomonedas durante varios años” y que gradualmente había logrado “establecer medidas de control para detener los esfuerzos de lavado de dinero” que utilizan bitcoin (BTC) y otros tokens.
El presidente de GESTHA, Carlos Cruzado, afirmó que la agencia no estaba interesado en perseguir o controlar a personas o empresas que realizaban compras de criptomonedas, pero advirtió que “al vender o intercambiar” criptoactivos, los inversores criptográficos tuvieron que declarar el operaciones. El funcionario de GESTHA dijo que la agencia aún está investigando varios casos, pero agregó que solo comenzó a monitorear seriamente al sector en los últimos dos años.
Hace unos meses, el El parlamento dio luz verde a una ley de declaración de criptomonedas muy difamado que obliga a los españoles a declarar sus tenencias de criptomonedas en intercambios con sede en el extranjero. En caso de incumplimiento, la sanción es una multa fija de $ 5,900 por cada infracción.
Así, el Ministerio, junto con la Agencia Tributaria española, parecen haber intensificado su vigilancia en los últimos dos años, y las agencias han enviado a miles de ciudadanos sospechosos de comerciar con criptomonedas advertencias de que se enfrentarán a sanciones si no las declaran. sus ganancias y actividades relacionadas con las criptomonedas.
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