Hechos clave:
-
Más de 100 estadounidenses creyeron que estaban invirtiendo de manera segura, pero fueron estafados.
-
El responsable del fondo simuló un gran éxito y aseguró que eran los más grandes de todos.
Stefan Qin, fundador del fondo de cobertura de cifrado Virgil Capital, fue sentenciado a siete años de prisión el 15 de septiembre, seis meses después de declararse culpable de fraude.
Qin fundó el fondo Virgil Sigma en 2016 cuando tenía solo 19 años. Desde entonces, el fondo defraudó a más de 100 inversores haciéndoles creer que su dinero se utilizó únicamente para el comercio de criptomonedas, a través de operaciones basadas en su algoritmo patentado que presentaron como “mercado neutral”.
La compañía atrajo a los inversores con una gran promesa, pero en realidad, las subsidiarias de Qin y Virgil Capital se apoderaron de casi todos los criptoactivos depositados en el fondo. Estos activos estaban valorados en unos 90 millones de dólares., según revela el comunicado de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos.
Qin usó el dinero de los fondos para realizar inversiones no autorizadas y también utilizar una parte para gastos personales, como alquilar un ático en la ciudad de Nueva York y comprar alimentos. También realizó inversiones personales, “a menudo sin liquidez y en otras entidades que no tienen nada que ver con las criptomonedas”, detalla el comunicado.
Fondos de cobertura de criptomonedas operados por Qin, Virgil Sigma y VQR, este último fundado el año pasado, utilizó una estrategia de marketing para ocultar la estafa. Afirmaron que la empresa había sido rentable desde agosto de 2016, hasta la actualidad, con la única excepción de marzo de 2017, agrega el documento.
En 2018, o alrededor de esa fecha, Qin invirtió cientos de miles de dólares robados a Virgil Sigma en una inversión inmobiliaria y utilizó una parte sustancial del capital de Virgil Sigma para invertir en criptoactivos que no tenían nada que ver con la estrategia de arbitraje establecida. a través del fondo.
Declaración de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
El documento luego aclara que los fondos Virgil Sigma y VQR han cesado sus operaciones y la liquidación y distribución de sus bienes está a cargo de un fiduciario designado por un tribunal encargado del asunto.
Según informó CriptoNoticias en su momento, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra Virgil Capital, Qin y empresas afiliadas, en el Distrito Sur de Nueva York, el 22 de diciembre de 2020.
La estafa hubiera descubierto cuando Qin intentó cambiar los activos criptográficos de un fondo a otro para cubrir las solicitudes de retiro de varios inversores. Qin supuestamente convenció al menos a nueve inversores, cuyo interés ascendía a 3,5 millones de dólares, a “transferir” sus inversiones del Fondo Sigma al Fondo VQR.
La demanda de la SEC citó un artículo en el que Qin afirmaba que el “Fondo Sigma tiene $ 112 millones en activos”. Según las declaraciones de Qin, el fondo “está bajo su gestión” y afirmó que era “el mayor o uno de los fondos de criptomonedas más grandes”.