La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) está siguiendo los pasos de aquellos involucrados con BitConnect, una plataforma de inversión y préstamos en criptomonedas marcada como una estafa en varias partes del mundo.
Este miércoles 1 de septiembre, la SEC informó que presentó una demanda contra El fundador de BitConnect, Satish Kumbhani; y Glenn Arcaro, uno de los principales impulsores del esquema Ponzi en América. La acción legal se presentó en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, detalla el comunicado.
Tanto Kumbhani como Arcaro están acusados de fraude, con más de $ 2 mil millones en pérdidas de inversionistas. Además, la agencia alega que las dos personas estaban ofreciendo ventas fraudulentas de valores no registrados bajo la ley estadounidense.
“Alegamos que estos acusados robaron miles de millones de dólares a inversores minoristas de todo el mundo, explotando su interés en activos digitales”, dijo la directora de la oficina de la SEC en Nueva York, Lara Shalov Mehraban.
La demanda de la SEC acusa a los Demandados de violar las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores. La demanda busca medidas cautelares, restitución más intereses y sanciones civiles.
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
En su comunicado, la SEC explica que, “en una acción paralela, El Departamento de Justicia anunció hoy que Arcaro se ha declarado culpable de cargos criminales.
En mayo de este año, la SEC ya había demandado a otras 5 personas involucradas con BitConnect. Según informó CriptoNoticias, los imputados fueron impulsores del esquema en Estados Unidos, con tareas como la captación de clientes a través de las redes sociales y con videos promocionales en YouTube.
En el comunicado del miércoles, el organismo federal estadounidense afirmó que había llegado a un acuerdo con dos de esas cinco personas.
Justicia detrás de BitConnect en todo el mundo
Después de crear su propia criptomoneda, la empresa fue acusada en varias ocasiones por fraude. En 2018, los reguladores estadounidenses pusieron sus ojos en el esquema y la compañía terminó cerrando. En agosto de ese año, el token fue prohibido en el último intercambio que se admitió en ese momento, debido a la cantidad de acusaciones contra BitConnect.
Desde entonces, han surgido decenas de acusaciones contra la empresa en países como Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Australia e India. El FBI incluso creó un programa para encontrar víctimas de BitConnect, según informó este medio.