Las criptomonedas vuelven a estar en el radar del gobierno venezolano. En esta ocasión, la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), órgano rector de la materia en el país, tiene como objetivo combatir el blanqueo de capitales con estos activos digitales.
La superintendente Joselit Ramírez informó este miércoles 1 de septiembre sobre la firma de un convenio entre el organismo que preside y la Oficina Nacional Contra el Crimen Organizado y Financiamiento del Terrorismo (ONCDOFT) adscrita al Ministerio del Interior de Venezuela, para tal efecto.
A través de Twitter, el funcionario afirmó que este acuerdo es parte de los esfuerzos del gobierno venezolano “contra el crimen organizado y blanqueo de capitales en actividades relacionadas con criptoactivos y activos virtuales ”.
Estas iniciativas forman parte del compromiso del país de seguir evitando a toda costa, el mal uso de plataformas digitales y medios financieros alternativos para la comisión de delitos de esta y cualquier otra naturaleza contra los usuarios.
Joselit Ramírez, superintendente de SUNACRIP.
En sus publicaciones, Ramírez no brindó mayores detalles sobre lo que contempla el acuerdo, más allá de la cooperación entre las dos entidades. Por su parte, en la cuenta de Twitter de ONCDOFT se agregó que el acuerdo contempla un total de 8 cláusulas, que también incluyen la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva.
Contra el blanqueo de capitales con criptomonedas
El lavado de dinero y otras actividades delictivas con criptomonedas están comúnmente en el radar de los gobiernos. En la misma dirección, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido una serie de disposiciones que requieren que las empresas de criptomonedas compartan los datos de sus clientes, que los gobiernos del mundo tendrían que adoptar, como ya hemos reseñado en CriptoNoticias.
Precisamente, a fines de abril de este año informamos que Venezuela tomaría medidas regulatorias más rigurosas para el manejo de transacciones con bitcoin y criptomonedas en el país. Estas medidas, aprobadas por la propia SUNACRIP, están precisamente alineados con las disposiciones del GAFI.
Venezuela es el séptimo país del mundo con mayor adopción de criptomonedas, según datos de la firma Chainalysis publicados hace unas semanas. Aunque se mantiene entre los principales a nivel mundial, el país sudamericano cayó del tercer lugar que ocupaba en 2020.