Antinalysis es la nueva herramienta que los ciberdelincuentes utilizarían para determinar si las autoridades y las empresas de análisis de blockchain están rastreando sus direcciones de Bitcoin y otras criptomonedas.
Pero también es la primera vez que el público en general tiene acceso a una herramienta como esta de forma libre y abierta. Con Antinalysis, los usuarios pueden averiguar si sus criptomonedas han sido “vetadas” por las autoridades y los gobiernos, o por intercambios y otros servicios ecosistémicos, bajo sospecha de estar relacionado con actos ilícitos.
De las mazmorras de la dark web a la Internet pública y accesible
El 13 de agosto de 2021, la firma de análisis blockchain Elliptic, publicó un informe donde habla sobre el descubrimiento de Antinalysis en la web oscura (web oscura), siendo accesible solo a través de la red Tor. Otros medios como la BBC y el portal del periodista Brian Krebs, también publicaron sus propias investigaciones sobre el sitio web.
Sin embargo, el 27 de agosto, el medio Forkast publicó una entrevista exclusiva con uno de los representantes de Antinalysis, donde se explican las razones detrás de la creación de la herramienta y cómo funciona.
En la entrevista se comenta que dada la fama adquirida en las últimas semanas, los propietarios de Antinalysis decidieron convertirlo en un sitio web público, aunque sigue funcionando en servidores web oscuros por motivos de privacidad y seguridad, confiesa alias “Pharaoh”, creador de la web, en conversación con Forkast.
Ahora, cualquier usuario puede verificar si su dirección de blockchain está contaminada para transacciones marcadas como ilegales por las autoridades y las firmas de análisis. La aplicación se puede encontrar en la dirección Antinalysis.org.
El servicio se utiliza mediante la compra de tokens o tokens de usuario, que nos darán turnos de consulta. El primer paquete de tokens tiene un costo de USD 30 y nos da 10 turnos, es decir, podemos verificar 10 veces si se está rastreando una dirección de blockchain. El servicio se puede pagar con las criptomonedas monero (XMR) y BTC, y también se puede adquirir en lotes de 100, 1000 y 5000 turnos.
Por su parte, Elliptic mostró cómo, al realizar una consulta, incluso se puede ver el porcentaje de riesgo que tendría una dirección de Bitcoin, siempre que contenga fondos que hayan provenido de mercados en la web oscura, que hayan sido robados o robados en un cortar a tajos, o que sean producto de ransomware o extorsión cibernética.
Antianálisis, una herramienta en defensa de la privacidad como derecho humano
Los ciberdelincuentes pueden tener graves problemas para convertir sus bitcoins en monedas nacionales (Fiat), dice Elliptic, lo que habría llevado a la necesidad de utilizar una herramienta como Antinalysis.
De hecho, señalan que el desarrollador de Antinalysis también es el desarrollador de Incognito Market, un mercado de narcóticos que funciona en la web oscura que acepta pagos en XMR y BTC.
Sin embargo, en la entrevista con Forkast, su creador (Faraón) se defiende argumentando que la privacidad es un derecho humano. Además, en su opinión, las empresas de análisis de blockchain se involucrarían en una actividad de vigilancia ilegítima, ya que no existe un caso judicial formal que las autorice a recopilar datos de los usuarios de criptomonedas.
En este sentido, Faraón sostiene que los usuarios tienen derecho a saber qué información privada tienen las empresas y las autoridades sobre ellos.
El objetivo principal de Antinalysis es permitir a los usuarios tener información completa sobre las criptomonedas que poseen. Las firmas de análisis modernas recopilan información de blockchains sin el consentimiento de sus usuarios y no proporcionan métodos o canales para obtener los datos que se han recopilado.
Lo más ridículo es que el análisis de datos en cadena (en la red) no está respaldado por leyes; lo que están haciendo no es muy diferente de hacer una vigilancia privada masiva en áreas que son públicas. Quiero decir, son firmas privadas y no tienen autoridad pública, ¿verdad? En mi opinión, esta es una violación grave de la privacidad.
Faraón, desarrollador de Antinalysis.
¿Cómo se obtienen los datos?
Elliptic señaló inicialmente que las capacidades de Antinalysis para encontrar direcciones prohibidas eran muy pocas, pero el periodista de ciberseguridad, Brian Krebs, afirmó, en realidad eran bastante precisos y acertados.
Como cita Krebs en un informe sobre el tema, el investigador Nick Bax señaló que Antinalysis era muy similar a AMLBot, un servicio en línea que también proporciona análisis y seguimiento de blockchain y que se lanzó en 2019.
De hecho, la firma Crystal Blockchain, que a su vez contrata los servicios de AMLBot, confirmado el 18 de agosto revocó el acceso a Antinalysis, provocando el cierre del servicio.
Ahora, el faraón confesó en la entrevista con Forkast que después de eso, estaban recopilando información en la web para volver a habilitar la herramienta. Además, señala, tener una base de datos perteneciente a Elliptic, aunque no se ha aclarado si se obtuvo a través de una fuga, que es lo más probable.
En su informe, Elliptic señaló que Antinalysis es una herramienta importante para aquellos que desean lavar o eliminar las criptomonedas, pero también una herramienta disponible para el público en general y que puede utilizarse con fines nobles.
También es importante porque hace que las herramientas de análisis de blockchain estén disponibles para el público, por primera vez. Hasta la fecha, este tipo de análisis se ha utilizado principalmente para regular a los proveedores de servicios financieros. Las personas o minoristas preocupados por la posibilidad de recibir dinero por delitos ahora pueden comenzar a verificar las direcciones antes de aceptar enviarles BTC.
Dr. Tom Robinson, Elíptico.
En CriptoNoticias hemos reportado la relevancia que están tomando cada vez las herramientas de análisis blockchain. El 30 de agosto, este medio informó que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) estaría analizando plataformas financieras descentralizadas (DeFi) a través de una firma de análisis privada.
Por su parte, Banco Santander y Elliptic han estado trabajando en el análisis de transacciones en criptomonedas, aplicando su metodología a las políticas Conoce a tu Cliente. (Conozca a su cliente, KYC) y lucha contra el blanqueo de capitales (Anti lavado de dinero, AML) de esta institución bancaria.