Hechos clave:
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Las sanciones tienen que ver con piratería, tráfico de drogas y otras actividades ilegales.
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El caso Tornado Cash fue un hito, ya que es un protocolo de código abierto.
La “presión” de los organismos reguladores sobre las empresas en el mundo de las criptomonedas aumentó en 2022. Un informe destaca que al menos 10 entidades y más de 300 domicilios recibieron algún tipo de sanción por parte del gobierno de Estados Unidos el año pasado.
Según los datos presentados por Chainalysis en su publicación El informe de delitos criptográficos de 2023 (informe “Criptocrimen” en 2023), las entidades sancionadas en 2022 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos fueron la bolsa rusa Garantex (en abril), el mercado de web oscura Hydra (abril), los mezcladores de transacciones Blender.io (mayo) y Tornado Cash (agosto), y el grupo de hackers norcoreano Lazarus Group (mayo).
Además de estas entidades, También se detallan las billeteras personales sancionadas. En esta categoría destacan los de Matthew Simon Grimm, Amir Hossein Nikaeen Ravari, Ahmad Khatibi Aghada, Alex Adrianus y Martinus Peijnenburg. Todos ellos están relacionados con el tráfico de drogas y los ataques de ransomware.
En años anteriores, las sanciones en promedio fueron de 2 domicilios en 2018, 4 domicilios en 2019 y 9 domicilios en 2020. En ese momento, la tendencia era penalizar direcciones vinculadas a personas con actividades sospechosas o ilegales. “Eso cambió en 2021, cuando la OFAC comenzó a sancionar servicios con criptomonedas completas en lugar de individuos particulares”, dice el informe.
Algunas de las entidades sancionadas tenían más de 100 domicilios identificados. “Los esfuerzos de la OFAC se dirigieron a entidades y servicios más grandes, a tipos de servicios más diversos y por una gama más amplia de razones”, describe Chainalysis.
La posibilidad de sancionar a empresas y personas se fortaleció gracias a la transparencia inherente a las criptomonedas y la disposición de los intercambios a colaborar. Es que las casas de cambio son “el puente entre las criptomonedas y el dinero fiduciario” y permiten vincular direcciones con personas físicas, gracias a sus políticas KYC (“conoce a tu cliente”).
Tornado Cash, el caso ejemplar de sanciones en 2022
En CriptoNoticias se reportó el año pasado un caso que dio mucho que hablar, y fue el del mezclador de transacciones Ethereum Tornado Cash. En agosto, la OFAC sancionó el protocolo de código abierto por “facilitar” actividades ilegales como el lavado de dinero.
Unos días después, el principal desarrollador de Tornado Cash, Alexey Perstev, fue arrestado en los Países Bajos. El hecho provocó protestas en la comunidad, argumentando que el software es solo eso, un programa de computadora, y puede ser usado para bien o para mal, como cualquier otra cosa. Asimismo, incluso surgieron herramientas para poder seguir usando Tornado Cash “probando la inocencia”.